Fundación Violeta Barrios de Chamorro será investigada por lavado de dinero
El Ministerio de Gobernación citó este jueves a la señora Cristiana María Chamorro a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros en el período 2015 – 2019.
De acuerdo con una nota de prensa del MIGOB, esa fundación incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero.
Chamorro es la representante, mientras que Gómez Silva y Fletes Casco, se desempeñan como financiero y contador respectivamente de esa fundación.
La nota señala que este proceso por parte del Ministerio de Gobernación está sustentado en el control, regulación y seguimiento a los organismos sin fines de lucro, otorgados por la ley 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, la Ley 977 Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva en su artículo 37 y el Decreto No. 15-2018 Reglamento de la ley 977 en su artículo número 13.
Violeta Barrios de Chamorro Foundation will be investigated for money laundering
The Ministry of the Interior summoned this Thursday Mrs. Cristiana María Chamorro to Walter Antonio Gómez Silva and Marco Antonio Fletes Casco, from the “Violeta Barrios de Chamorro Foundation for Reconciliation and Democracy”, to answer for the inconsistencies found in the financial reports in the period 2015 – 2019.
According to a MIGOB press release, that foundation seriously breached its obligations before the Regulatory Entity and the analysis of the Financial Statements for the period 2015 – 2019 revealed clear indications of money laundering.
Chamorro is the representative, while Gómez Silva and Fletes Casco, act as financier and accountant respectively of that foundation.
The note indicates that this process by the Ministry of the Interior is based on the control, regulation and monitoring of non-profit organizations, granted by Law 147 General Law on Non-Profit Legal Persons, Law 977 Law Against Money Laundering, Terrorism Financing and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in article 37 and Decree No. 15-2018 Regulation of Law 977 in article 13.
Comunicador/a Intercultural
